Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen ve sermaye piyasalarındaki işlemleri kapsayan soruşturmada gözaltılar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, 9 Kasım Pazartesi günü gözaltına alındı.
Çevik'in gözaltına alınması, soruşturmada daha önce hakkında işlem yapılan üst düzey şirket yöneticilerine yönelik adli sürecin devam ettiği dönemde gerçekleşti.
23 EYLÜL'DE İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI
Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, aynı soruşturma kapsamında 23 Eylül'de de gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ifadesi alınan Çevik, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Lydia Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Çevik'in bilgisine başvurulduğu ve gerekli belgelerin yetkili makamlara sunulduğu belirtilmişti.
Şirket, açıklamasında Lydia Holding, Lydia Yeşil Enerji ve Ufuk Yatırım'ın manipülatif işlem, piyasa bozucu eylem veya olağan dışı para transferi gerçekleştirmediğini savunmuştu.
BATUHAN MUMCU'NUN EŞİ LYDIA HOLDİNG'İN ORTAĞI
Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu, Lydia Holding'in hissedarları arasında yer alıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan güncel ortaklık bilgilerine göre Lydia Holding'in yüzde 78,02'si Enver Çevik'e, yüzde 4,44'ü Neslihan Mumcu'ya ait. Hisselerin kalan yüzde 17,54'ü ise diğer ortakların elinde bulunuyor.
Neslihan Mumcu'nun ayrıca Bulls Yatırım Holding'de de ortaklığı bulunuyor. Şirketin ortaklık yapısında Kemal Akkaya, Lydia Yatırım Holding ve Neslihan Mumcu'nun yüzde 33,33'er paya sahip olduğu görülüyor.
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Kasım'da Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir uygulanmasını talep etmişti. Savcılık, Mumcu'nun sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, mal varlığı işlemlerinin kontrol edilmesini ve adına kayıtlı taşınmaz, gemi ile hava araçlarının araştırılmasını istedi.
MAL VARLIĞINA YENİDEN TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİ
Soruşturmada Enver Çevik hakkında daha önce uygulanan mal varlığı tedbirleri, 9 Ekim'de kaldırılmıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ekim'de aldığı kararla Çevik'in mal varlığına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.
Aynı karar kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da mal varlığına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir getirildi.
Çevik'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) 500 milyon lira ödeme yaptığı da daha önce basına yansımıştı.
FON SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve bu işlemler üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiaları araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında son olarak eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da yeniden gözaltına alınmıştı.
