Cinsel istismar suçlarından hüküm giyen ve 2019 yılında hayatını kaybeden Jeffrey Epstein’in yaklaşık 600 milyon dolarlık servetini nasıl elde ettiği netleşiyor. Forbes'un incelediği mahkeme belgeleri ve finansal kayıtlara göre, Epstein'in zenginliği büyük ölçüde iki milyarder müşterisinden aldığı devasa danışmanlık ücretlerine ve ABD Virgin Adaları'nda sağlanan şüpheli vergi avantajlarına dayanıyor.
Jeffrey Epstein, 2019 yılında hapishanedeki ölümü sırasında lüks mülkler, Karayipler’deki iki özel ada ve nakit yatırımlardan oluşan yaklaşık 578 milyon dolarlık bir servete sahipti. Kamuoyunda Epstein’in bu serveti "finansal dehası" sayesinde kazandığı iddia edilse de, ortaya çıkan belgeler servetin kaynağının çok daha dar bir çevreye işaret ettiğini gösteriyor. Forbes'un mahkeme dosyaları ve finansal raporlar üzerindeki incelemesine göre Epstein, servetini inşa ederken temel olarak perakende devi Les Wexner ve özel sermaye yöneticisi Leon Black’ten gelen fonlara ve agresif vergi planlamalarına güvendi.
İKİ MİLYARDER MÜŞTERİNİN ROLÜ
Epstein’in 1999 ile 2018 yılları arasındaki gelir akışı incelendiğinde, Victoria’s Secret’ın eski sahibi Les Wexner ve Apollo Global Management’ın kurucusu Leon Black’in kilit rol oynadığı görülüyor. New York Times tarafından açılan bir dava sonucu elde edilen mali tablolara göre, Epstein bu dönemde şirketleri üzerinden en az 490 milyon dolar danışmanlık ücreti tahsil etti. Forbes’un tahminlerine göre, bu ücret gelirlerinin yüzde 75’inden fazlası sadece Wexner ve Black tarafından sağlandı.
Wexner, 1991'den ilişkilerinin koptuğu 2007 yılına kadar Epstein'in ana müşterisi konumundaydı. Bu süreçte Wexner'ın Epstein'e tahmini olarak 200 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı belirtiliyor. Wexner’ın Epstein ile bağlarını koparmasının ardından, 2012-2017 yılları arasında Leon Black devreye girdi. Bağımsız bir hukuk firması olan Dechert LLP’nin raporuna göre Black, Epstein’e vergi ve emlak planlaması hizmetleri karşılığında 170 milyon dolar ödedi. ABD Senatosu Finans Komitesi'nin bulgularına göre, Black’in Epstein’e yazılı bir sözleşme olmaksızın on milyonlarca dolar aktardığı ve bu ödemelerin "anormal derecede yüksek" olduğu vurgulandı.
Her iki iş insanı da Epstein'in suç faaliyetlerinden haberdar olmadıklarını belirterek, geçmişteki ilişkileri nedeniyle pişmanlıklarını dile getirdi.
VERGİ AVANTAJLARI VE ADA BAĞLANTISI
Epstein’in servet birikimindeki bir diğer kritik unsur, ikametgahını taşıdığı ABD Virgin Adaları’ndaki vergi düzenlemeleri oldu. 1998 yılında kurduğu "Financial Trust Company" ve daha sonra faaliyete geçirdiği "Southern Trust Company" aracılığıyla bölgedeki ekonomik kalkınma programlarından yararlandı.
Mahkeme kayıtlarına göre, bu programlar Epstein’e kurumlar vergisinde yüzde 90 oranında muafiyet sağladı. Bu sayede Epstein, 1999-2018 yılları arasında yaklaşık 300 milyon dolarlık bir vergi yükünden kurtuldu. Normal şartlarda bölgedeki kurumlar vergisi oranı yüzde 38,5 seviyesindeyken, Epstein’in ödediği ortalama vergi oranının yüzde 4 civarında kaldığı tahmin ediliyor. Bölge yönetimi, Epstein'in ölümünden sonra bu vergi avantajlarının "suç örgütünü finanse etmek için hileli yollarla elde edildiği" gerekçesiyle mirasçılarından geri ödeme talep etti ve 105 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varıldı.
HESAPLARINDA 1,9 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM
Epstein’in finansal ağının tam boyutu henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da, soruşturmalar derinleşiyor. ABD Senatörü Ron Wyden, Senato Finans Komitesi müfettişlerinin Hazine Bakanlığı dosyalarında yaptıkları incelemede, Epstein’in hesaplarında toplam 1,9 milyar doları bulan 4 bin 700'den fazla işlem tespit ettiğini açıkladı.
Wyden, Adalet Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, Epstein'in "seks ticareti ağını finanse etmek için önde gelen iş insanlarından aldığı devasa nakit akışına dair kanıtların göz ardı edildiğini" savundu. Soruşturma kapsamında JPMorgan Chase ve Deutsche Bank gibi finans kuruluşlarının rolleri de mercek altına alınmaya devam ediyor.
