Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması operasyonunda; aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesapları üzerinde yapılan incelemelerle başlatıldı. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin izlerini kaybettirmek amacıyla kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullandıkları belirlendi.
HAWALA SİSTEMİYLE 3.7 MİLYAR TL YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ
Ayrıca, "ayrıştırmacı" olarak tabir edilen şüphelilerin, Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala sistemi' olarak bilinen kayıt dışı para transferi yöntemiyle para alışverişi yaptıkları tespit edildi. Bu işlemler sonucunda, şüphelilerin yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdikleri belirlendi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 kişinin hesapları detaylı olarak incelendi.
4 HAKEMİN HESABINDA MİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ
Hesap incelemeleri sonucunda, 4 klasman hakeminin hesaplarında toplamda 1 milyon 300 bin TL tutarında para girişi olduğu tespit edildi. Dahası, bu 4 hakemin 2020 ile 2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
Tespitler üzerine, 4 klasman hakemi hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.
ELE GEÇİRİLEN MAL VARLIKLARI VE NAKİTLER
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 4 hakemin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
Soruşturmaya konu olan şirket ve şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz tüm mallarına el konuldu. Aramalar sırasında ele geçirilen nakit ve varlıklar ise şunlar:
-
630 bin dolar
-
1 milyon 441 bin euro
-
5 milyon 183 bin TL
-
5 kilogram altın
-
200 kilogram gümüş
-
Soğuk cüzdan kripto varlıkları
