Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 11 kişi tutuklama, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
MASAK RAPORU: ŞİRKET HESAPLARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada MASAK’ın hazırladığı rapor çarpıcı bulgular içeriyor.
Raporda, COINO AŞ’nin hesap hareketlerinde 2024 yılında temmuz–aralık dönemindeki toplam para girişinin 211 milyon 563 bin 563 TL olduğu, buna karşılık yalnızca 2025 yılının ocak–mayıs döneminde para girişinin 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 TL’ye yükseldiği belirtildi.
Şirket hesaplarından ayrıca 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 TL’nin aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık platformlarının da bulunduğu çeşitli tüzel kişilere, 282 milyon 923 bin 646 TL’nin ise gerçek kişilere gönderildiği tespit edildi.
13,9 MİLYAR LİRALIK KRİPTO TRANSFERİ KAYIT DIŞI CÜZDANLARA
MASAK’ın açık kaynak verileri üzerinden yaptığı analizlerde, 23 Temmuz’a kadar COINO’nun kripto varlık hareketlerine ilişkin:
-
769 milyon 786 bin 12 USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş,
-
769 milyon 446 bin 673 USDT çıkış
-
tespit edildi.
Ayrıca 330 milyon 777 bin 643 USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi.
SUÇ BAĞLANTILI PARA HAREKETLERİ
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’i hakkında “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlardan kayıt bulunduğu; 172 kişi hakkında ise bu suçlarla ilgili soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü tespit edildi.
Aynı şekilde, COINO AŞ hesaplarına para gönderen birçok gerçek ve tüzel kişinin de benzer suçlarla bağlantılı olduğu aktarıldı.
Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin COINO AŞ üzerinden kripto varlığa dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto platformlarına aktarıldığının değerlendirildiği ifade edildi.
