Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Elektronik ödeme sistemlerine yönelik denetim ve operasyon dalgası genişliyor. Papara, Payfix ve PAYCO gibi platformların ardından hedefte bu kez VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, dijital finans dünyasındaki "sistemik aklama" ağını mercek altına aldı.

MASAK VE TCMB RAPORLARI ELE VERDİ

Soruşturmanın fitilini ateşleyen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri oldu. İncelemelerde şu çarpıcı bulgulara ulaşıldı:

• Suç Geliri Kaynağı: Yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüksek miktardaki paranın platform üzerinden sisteme dahil edildiği,

• Aklama Trafiği: Elektronik para altyapısının bir "köprü" olarak kullanılarak, paranın çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket üzerinden transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

YAZILIM MÜHENDİSLERİ MERCEK ALTINDA

Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri, şüpheli profilinde yer alan teknik personel oldu. Soruşturma kapsamında; örgüt yapısı içerisinde görev yapan yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin transferi için özel yazılımsal mekanizmalar kurdukları belirlendi. Bu isimlerin, finansal akışların gizlenmesi ve paranın otomatik olarak yönlendirilmesi süreçlerinde "aktif iştirakçi" oldukları iddia ediliyor.

6 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatıyla düğmeye bastı. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen baskınlarda:

• 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.

• Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, finansal kayıtlara ve suç deliline el konuldu.